Nữ giám đốc và đường dây tội phạm công nghệ cao

Thứ sáu, 09/01/2015 15:27

(Cadn.com.vn) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, đề nghị VKSND đồng cấp truy tố bị can Lê Thị Kim Quyên (35 tuổi, trú xã Trung Ngãi, H. Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), nguyên Giám đốc Chi nhánh Cty TNHH TM-DV Lê Quyên, trụ sở giao dịch ở P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TPHCM về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tham gia với Quyên còn có Nnadikwe Christian Sunday (34 tuổi) và Dekin Collins (37 tuổi, quốc tịch Nigeria).

Theo kết quả điều tra của Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa thì các đối tượng câu kết thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt đầu từ mối quan hệ giữa Quyên với Mamado Abdallar Mark (39 tuổi, quốc tịch Nigeria). Đầu năm 2013, Mark sang Việt Nam thuê nhà tạm trú và chung sống như vợ chồng với Quyên trên đường Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TPHCM. Từ đây, Mark cùng Quyên cung cấp số tài khoản tiền Việt và ngoại tệ của Chi nhánh Cty TNHH TM-DV Lê Quyên cho một số đối tượng là đồng bọn của Mark thực hiện phi vụ lừa đảo bằng công nghệ cao.

Theo Sunday và Collins khai nhận, họ móc nối với kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này là Chief Brother (quốc tịch Nigeria, đang tạm cư tại Malaysia). Bằng những thủ thuật công nghệ thông tin, Brother xâm nhập hộp thư điện tử của Cty TNHH MTV Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) và tìm thấy thông tin giao dịch kinh doanh ngoại thương giữa Cty này với Cty Safcol PTY Ltd (Safcol) ở Australia. Sau khi ngăn chặn giao dịch giữa Khaspexco với Safcol, Brother mạo danh Khaspexco để gửi email đề nghị Safcol chuyển trả 121.000USD theo hợp đồng mua 13 tấn thủy sản đông lạnh của Khaspexco qua tài khoản của Chi nhánh Cty Lê Quyên tại Shinhan Bank Việt Nam. Tưởng thật, Safcol chuyển tiền theo chỉ định bằng email giả tạo của Brother. Nhận được tin báo từ Brother, ngày 20-8-2013, Sunday và Collins điện thoại cho cặp tình nhân Mark - Quyên đến Shinhan Bank Việt Nam rút toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt được để chia nhau.

Lê Thị Kim Quyên.

Cũng bằng thủ đoạn này, cuối tháng 7-2013, Sunday cung cấp tài khoản của Chi nhánh Cty Lê Quyên cho Nwokike Christian Chidi - một đối tượng người Nigeria đang tạm trú tại TPHCM để Chidi xâm nhập hộp thư điện tử của Cty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ, có trụ sở giao dịch tại P.14, Q.10, TPHCM, nắm thông tin kinh doanh ngoại thương của doanh nghiệp này rồi sử dụng thủ thuật công nghệ thông tin ngăn chặn giao dịch giữa Cty Huỳnh Vũ với Cty Shwe Pann Dain General Trading Co.operative Ltd - Myanmar. Sau đó Chidi mạo danh Cty Huỳnh Vũ gửi email đề nghị đối tác chuyển vào tài khoản Chi nhánh Cty Lê Quyên 28.250USD đặt cọc mua 32.379kg ống thép. Sau đó, các đối tượng đã rút ra chia nhau tiêu xài.

Theo kết quả điều tra, xác định, thông qua facebook, cuối tháng 7-2013, nhóm đối tượng sử dụng tài khoản có tên William Coulter (quốc tịch Anh) để làm quen với chị D.T.N.B (trú P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Sau một thời gian, “William Coulter” ngỏ lời và thể hiện tình cảm bằng việc gửi quà cho chị B. Tất nhiên cũng qua facebook, “William Coulter” cho biết đã gửi cho chị B. gồm 1 chiếc nhẫn trị giá 8.000USD, 1 lọ nước hoa và 25.000 bảng Anh. Sau khi đã “gửi quà”, theo chỉ đạo của Mark, Quyên 3 lần gọi điện cho chị B., tự xưng mình là Hoàng Thị Ngọc Mai - nhân viên doanh nghiệp chuyên trách chuyển quà tặng từ nước ngoài về Việt Nam thông báo chị B. có quà của anh “William Coulter” từ Anh gửi về. Tuy nhiên, “Mai” cũng cho biết chị B. phải chuyển vào tài khoản của “Mai” tổng cộng 84.955.000 đồng gồm các khoản tiền thuế, xử phạt hành chính do món quà có ngoại tệ, kim loại quý và tiền “lót tay” cho “hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất”.

Dekin Collins --- Nnadikwe Christian Sunday

Màn kịch quá “siêu” của các đối tượng đã khiến chị B. bị thuyết phục hoàn toàn nên đã chuyển số tiền như nhân viên “Mai” yêu cầu”. Sau khi nhận được tiền, Quyên điện thoại đề nghị chị B. đúng ngày 15-8-2013 vào một khách sạn ở Q. Tân Bình, TPHCM để nhận quà. Tại đây, tiếp chị B. là một gã đàn ông người Nigeria. Gã này cho biết, do số ngoại tệ đã được phủ hóa chất (nhằm tránh bị phát hiện khi qua các máy kiểm tra) nên giờ cần phải chi phí 4.700USD để mua thuốc tẩy rửa. Khi giáp mặt và thấy yêu cầu của gã thanh niên này quá phi lý, chị B. mới “truy” và biết mình đã bị sập bẫy.

Theo Cơ quan ANĐT, qua quá trình điều tra, xác minh, cũng với chiêu thức như đã áp dụng với chị B. nhóm lừa đảo của Quyên còn mạo danh là Austin Feric (quốc tịch Anh) gửi email làm quen, sau đó báo tin đã tặng quà cho chị T.T.H.V (trú Lộc Thọ, TP Nha Trang) để lừa đảo chiếm đoạt 76 triệu đồng.

Từ đơn tố cáo của Khaspexco Khánh Hòa, Cty TNHH Xuất nhập khẩu Huỳnh Vũ và các nạn nhân D.T.N.B, T.T.H.V, Cơ quan ANĐT CA tỉnh đã vào cuộc, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday và Dekin Collins về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng. Riêng Mamado Abdallar Mark - người tình của Quyên đã bỏ trốn nên Cơ quan ANĐT ra quyết định truy nã từ ngày 1-10-2013.

P.V